Новости

Внимание!

С 15.02.2016 официальный сайт СРО кредитных кооперативов "Содействие" находится по адресу:
http://sro-sodeystvie.ru.

Запрос в Службу Банка России по финансовым рынкам о порядке предоставления отчетности о проведенных кредитными кооперативами проверках

119991, ГСП-1, г. Москва,
Ленинский пр-т, 9
Первому заместителю руководителя
Службы Банка России по финансовым рынкам,
И.Н. Жуку

Копия:

ул. Мясницкая, дом 39, строение 1,
107450, Москва, К-450,
Федеральная служба по финансовому мониторингу

Исх. № 1153 от 2.12.2013 г.

О порядке предоставления отчетности о проведенных кредитными кооперативами проверках

Уважаемый  Игорь Николаевич!

В соответствии с п.п. 7, п.1, ст. 7 Закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитные кооперативы обязаны «не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации….».

Следуя этой норме, отчет в Росфинмониторинг должен предоставляться безотносительно к тому, выявлены ли в результате таких проверок пайщики (или их контрагенты), в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств, а просто о факте проведения такой проверки. Поскольку Порядок предоставления такого отчета Правительством РФ не установлен, прошу разъяснить:

1. Возможно ли предоставление кредитными кооперативами ежеквартальных отчетов в Росфинмониторинг о проведении такого рода проверок в свободной форме в течение одного месяца после окончания отчетного квартала.

2. Возможно ли автоматизировать процедуру предоставления такой отчетности, например, в режиме, аналогичном автоматизированному предоставлению информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Благодарю Вас.           

С уважением, 
Директор 
М. Р. Овчиян