Новости

Внимание!

С 15.02.2016 официальный сайт СРО кредитных кооперативов "Содействие" находится по адресу:
http://sro-sodeystvie.ru.

Овет ФСФР об обязанности осуществления кредитными кооперативами обязательного контроля в отношении операций с денежными средствами иностранцев и лиц без гражданства

Согласно ответу ФСФР России, кредитные потребительские кооперативы обязаны осуществлять обязательный контроль в отношении операций с денежными средствами иностранцев и лиц без гражданства. 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
Ленинский проспект, 9,
Москва В-49, ГСП-1, 119991,
тел.: (495) 935-87-90, факс: (495) 935-87-91
 22 Января 2013 № 13-ЮБ-13/1346

Директору НП «СРО КК «Содействие»
М.Р. Овчияну
ул. Октябрьской революции, д.9,
офис 301 г. Смоленск, 214000

О предоставлении информации

Уважаемый Марат Ригоевич!

Федеральная служба по финансовым рынкам, рассмотрев обращение НП «СРО КК «Содействие» от 28.11.2012 № 394 (вх. № 12-105308 от 12.12.2012), с просьбой дать разъяснения по вопросу обязанности кредитного потребительского кооператива осуществлять обязательный контроль в соответствии с п. 1.2 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ), с учетом позиции Росфинмониторинга от 29.12.2012 № 01-01-26/4615 (вх. № 13-256 от 09.01.2013) сообщает следующее.

В статье 6 Закона № 115-ФЗ приведен исчерпывающий перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, сведения о которых необходимо предоставлять в Росфинмониторинг.

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Закона № 115-ФЗ одной из операций, подлежащих обязательному контролю, является, в том числе, операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 200 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 200 000 рублей, или превышает ее.

Одновременно следует отметить, что в соответствии со статьей 50 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками.

По мнению ФСФР России, с учетом позиции Росфинмониторинга, в целях Закона № 115-ФЗ, под некоммерческой организацией следует понимать любую некоммерческую организацию, созданную в соответствии с законодательством. Соответственно, обязанность осуществления обязательного контроля в соответствии с п. 1.2 ст. 6 Закона № 115-ФЗ распространяется и на кредитные потребительские кооперативы.

Ю.Э. Бондарева