23 января 2016 г. вступило в силу Указание Банка России от 24.09.2015 N 3805-У «О порядке...
Мы обращались в Генпрокуратуру РФ с обжалованием письма Первого заместителя председателя...
Прилагаю письмо заместителя Председателя Банка России В.В. Чистюхина «О сроке исполнения...
Письмом первого заместителя Председателя Правления ПФ РФ, Л.И. Чижик от 30.12.2015 №...
Как мы и планировали, сегодня мы направили в Верховный Суд РФ административное исковое заявление,...
Внимание!
С 15.02.2016 официальный сайт СРО кредитных кооперативов "Содействие" находится по адресу:
http://sro-sodeystvie.ru.
Вопрос:
В наш кредитный кооператив на наш счет пайщик внес единовременно более 600000 рублей наличными, должны ли мы по нему отчитываться в Росфинмониторинг?
Ответ:
Нет, по закону обязанность обязательного контроля установлена только в отношении безналичных переводов по поручению клиента. Во всех остальных случаях Вы сами, в режиме осуществляемого Вами внутреннего контроля самостоятельно определяете следует ли относить такую операцию к подозрительным и е5сли да, то сообщать ли о ней в Росфинмониторинг (осуществлять обязательный контроль). Эта процедура и критерии подозрительных сделок определяются утверждаемыми Вами правилами внутреннего контроля. Если в соответствии с правилами Вы считаете такую операцию обычной, у Вас не вызывает подозрений ни сам пайщик, ни природа происхождения этих средств, то и сообщать в финмониторинг ничего не надо.
Полное наименование:
Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов «Содействие»
Сокращенное наименование:
НП «ОКК «Содействие»
Наш адрес:
214000 г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 301
Телефоны:
(4812) 68-35-38
(4812) 38-52-92
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
директор СРО «Содействие»
Овчиян Марат Ригоевич
НП «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» не является членом некоммерческих организаций.
223 кредитных кооперативов