Разделы

Новости

Главная СРО кредитных кооперативов Ответы на вопросы Взаимодействие с надзорными органами

Внимание!

С 15.02.2016 официальный сайт СРО кредитных кооперативов "Содействие" находится по адресу:
http://sro-sodeystvie.ru.

Сообщение в Финмониторинг о взносе наличными свыше 600 тысяч рублей

  • Опубликовано 05.04.2013

Вопрос:

В наш кредитный кооператив на наш счет пайщик внес единовременно более 600000 рублей наличными, должны ли мы по нему отчитываться в Росфинмониторинг?

Ответ:

Нет, по закону обязанность обязательного контроля установлена только в отношении безналичных переводов по поручению клиента. Во всех остальных случаях Вы сами, в режиме осуществляемого Вами внутреннего контроля самостоятельно определяете следует ли относить такую операцию к подозрительным и е5сли да, то сообщать ли о ней в Росфинмониторинг (осуществлять обязательный контроль). Эта процедура и критерии подозрительных сделок определяются утверждаемыми Вами правилами внутреннего контроля. Если в соответствии с правилами Вы считаете такую операцию обычной, у Вас не вызывает подозрений ни сам пайщик, ни природа происхождения этих средств, то и сообщать в финмониторинг ничего не надо.

Похожие вопросы

Главная СРО кредитных кооперативов Ответы на вопросы Взаимодействие с надзорными органами

Контакты

Полное наименование:
Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов «Содействие»
Сокращенное наименование:
НП «ОКК «Содействие»

Наш адрес:
214000 г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 301

Телефоны:
(4812) 68-35-38 
(4812) 38-52-92

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
директор СРО «Содействие»
Овчиян Марат Ригоевич

НП «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» не является членом некоммерческих организаций. 

Сейчас в СРО

223 кредитных кооперативов

Присоединяйтесь