Разделы

Новости

Главная СРО кредитных кооперативов Ответы на вопросы Взаимодействие с надзорными органами

Внимание!

С 15.02.2016 официальный сайт СРО кредитных кооперативов "Содействие" находится по адресу:
http://sro-sodeystvie.ru.

Санкции за нарушение сроков отчетности в Росфинмониторинг

  • Опубликовано 08.02.2013
Вопрос:

ФСФР прислало предписание о предоставлении информации по операциям подлежащих обязательному контролю на сумму более 600 000 рублей.

Всего 12 операций по требованию. По всем операция была незначительная задержка предоставления информации по срокам от 4 до 12 дней.

Мы представили письменное объяснение. На 20 февраля назначено составление протокола.

Сегодня поступило другое предписание по другим операциям, где тоже есть нарушение сроков.

Случалось ли Вам сталкиваться с этими вопросами и как Вы видите разрешение ситуации.

Ответ:

К сожалению КоАП не предусматривает предупреждений в таких случаях, а санкции начинаются со штрафов (кажется с 50 тыс.). Мы с таким не сталкивались - стараемся придерживаться сроков, но попробуйте покаяться и просить, чтобы оштрафовали по минимуму.

Похожие вопросы

Главная СРО кредитных кооперативов Ответы на вопросы Взаимодействие с надзорными органами

Контакты

Полное наименование:
Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов «Содействие»
Сокращенное наименование:
НП «ОКК «Содействие»

Наш адрес:
214000 г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 301

Телефоны:
(4812) 68-35-38 
(4812) 38-52-92

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
директор СРО «Содействие»
Овчиян Марат Ригоевич

НП «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» не является членом некоммерческих организаций. 

Сейчас в СРО

223 кредитных кооперативов

Присоединяйтесь