Новости

Внимание!

С 15.02.2016 официальный сайт СРО кредитных кооперативов "Содействие" находится по адресу:
http://sro-sodeystvie.ru.

Об обучении финмониторингу

Вопрос:

Согласно п.1 главы 1 (общие положения) Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма: Настоящее положение не распространяется на кредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Кредитные потребительские кооперативы не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг! Почему мы должны проходить обучение ?

Ответ:

Несмотря на то, что кооператив и "кредитный", он не относится к "кредитным организациям", деятельность которых регулируется законом "О банках и банковской деятельности". Поэтому не имеет значения, является ли он профессиональным участником рынка ценных бумаг (кооператив не может быть участником рынка ценных бумаг в силу прямого запрета, установленного законом № 190-ФЗ). В данном случае, сотрудники кооператива должны проходить обучение как сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами, включенной в перечень ст. 5 закона № 115-ФЗ.

Контакты

Полное наименование:
Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов «Содействие»
Сокращенное наименование:
НП «ОКК «Содействие»

Наш адрес:
214000 г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 301

Телефоны:
(4812) 68-35-38 
(4812) 38-52-92

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа:
директор СРО «Содействие»
Овчиян Марат Ригоевич

НП «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов «Содействие» не является членом некоммерческих организаций. 

Сейчас в СРО

223 кредитных кооперативов

Присоединяйтесь