Взаимодействие с надзорными органами

Сообщение о подозрительных сделках кредитного кооператива

• Опубликовано 08.02.2012

1. Пайщик кредитного кооператива принес личные сбережения больше 600 000 рублей. Надо о них сообщать или нет?

Подробнее: Сообщение о подозрительных сделках кредитного кооператива

Направление уведомления в финмониторинг по долевому строимтельству

• Опубликовано 25.01.2012

У нас возник вопрос по 115-ФЗ. Как быть с долевым строительством?

Подробнее: Направление уведомления в финмониторинг по долевому строимтельству

Об обучении финмониторингу

• Опубликовано 12.12.2011

Вопрос:

Согласно п.1 главы 1 (общие положения) Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма: Настоящее положение не распространяется на кредитные организации, не являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

Кредитные потребительские кооперативы не являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг! Почему мы должны проходить обучение ?

Подробнее: Об обучении финмониторингу

Применение 115 закона

• Опубликовано 09.12.2011

Может у вас есть пошаговая инструкция (что делать) по 152 закону. А по 115, хоть сертификат имею, не могу понять нужно подавать какие то сведения в Росфинмониторинг или нет? Если да, то по каким операциям. Журнал регистрации операций завели, а какие операции? Кого не спрошу никто не знает, все ждут каких то разъяснений.

Подробнее: Применение 115 закона

Об исполнении закона №152-ФЗ «О персональных данных»

• Опубликовано 09.12.2011

В целях исполнения Кооперативом требований Федерального Закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006г., просим дать письменные разъяснения по следующим вопросам:

Подробнее: Об исполнении закона №152-ФЗ «О персональных данных»

Cогласование правил внутреннего контроля

• Опубликовано 29.11.2011

Правила (внутреннего контроля) мы отправили в Минфин еще в мае месяце, пришло сообщение о том что наши правила будут рассмотрены и мы получим письменное уведомление, до сих пор его нет. Что нам делать ?? ждать или отправлять заново уже в фсфр?

Подробнее: Cогласование правил внутреннего контроля

Об утверждении правил внутреннего контроля

• Опубликовано 09.11.2011

Вопрос:

Прошу проконсультировать по вопросу взаимодействия с Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу. Банк, в котором я обслуживаюсь - МАСТ Банк - запросил у меня копию Правил Внутреннего Контроля КПКГ "Региональный Кредитный Союз" утвержденную службой по Финансовому Мониторингу.

Подробнее: Об утверждении правил внутреннего контроля