Отчетность в росфинмониторинг

• Опубликовано 19.04.2011

Вопрос:

Как вы считаете если кооператив из кассы, внес на свой расчетный счет 1000 000 рублей (постоянный, открыт давно, пользовались) подлежит ли эта операция обязательному контролю и нужно ли об этой операции сообщать в росфинмониторинг? 
Как вы считаете если мы кидаем в под отчет суммы свыше 600 000 руб вечером а утром их возвращаем, могут ли эти движения также посчитать операциями подлежащие обязательному контролю (в 115-ФЗ я вроде ничего по этому не нашла)?

Ответ:

В соответствии со ст. 6 Закона № 163 ФЗ в нашем случае обязательному контролю подлежат следующие операции:- внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме (абз.6, п.1); - переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента (абз.4, п.4); Следовательно, операции проводимые самим кооперативом по выдаче средств под отчет или зачислению средств на расчетный счет обязательному контролю не подлежат и сообщать о них в Росфинмониторнг не следует.

• < Назад
• Вперёд >