Формы ведения реестра пайщиков

• Опубликовано 19.04.2011

Вопрос:

Ведение реестра: форма (электронная бумажная), деление на займы и личные сбережения, содержание.

Ответ:

Порядок ведения реестра определяется уставом (пп.13, п. 1 ст.8). Здесь Вы можете оговорить форму ведения реестра (я предпочитаю электронную) и перечень сведений, включаемых в документы, подтверждающих членство в кооперативе.

В связи с тем, что кредитные кооперативы подпадают в сферу действия закона № 115-ФЗ « О противодействии легализации доходов, добытых преступным путем», в реестре должны быть учтены сведения, позволяющие идентифицировать пайщика. Распоряжение Правительства РФ от 17 июля 2002 г. N 983-р, устанавливает следующие перечень таких сведений:

а) фамилия, имя, а также отчество (если иное не следует из закона или национального обычая);

б) дата и место рождения;

в) место жительства (регистрации);

г) место пребывания;

д) сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, дата выдачи и орган, его выдавший);

е) гражданство;

ж) сведения о миграционной карте;

з) сведения о документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.На основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе фиксируется идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

В целях идентификации юридических лиц на основании учредительных, регистрационных и иных документов устанавливаются и фиксируются следующие данные:

а) наименование;

б) государственный регистрационный номер;

в) место государственной регистрации;

г) место нахождения;д) почтовый адрес;

е) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) или код иностранной организации;

ж) коды форм федерального государственного статистического наблюдения.

При идентификации юридических лиц необходимо обращать особое внимание на следующие данные:

а) состав учредителей (участников) юридического лица;

б) структура органов управления юридического лица и их полномочия;в) размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества.

• < Назад
• Вперёд >