Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Вниманию кооперативов… Настроим управленческий учет для безошибочных решений в развитии...
Настоящим сообщаю, что Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Снижены ставки по займам
Узнать больше: (4812) 35-08-39
Росфинмониторинг письмом от 15.07.2014 г. № 38, разъяснил порядок применения, в том числе и кредитными кооперативами, вновь введенного п. 1.2, ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Следуя этому разъяснению, обязательный контроль следует осуществлять и предоставлять информацию в Росфинмониторинг, не в отношении операций самого кооператива или состоящей в кооперативе некоммерческой организации, а только если такая некоммерческая организация является получателем иностранного финансирования.
Уважаемые коллеги, добрый день.
Росфинмониторинг письмом от 15.07.2014 г. № 38, разъяснил порядок применения, в том числе и кредитными кооперативами, вновь введенного п. 1.2, ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Следуя этому разъяснению, обязательный контроль следует осуществлять и предоставлять информацию в Росфинмониторинг, не в отношении операций самого кооператива или состоящей в кооперативе некоммерческой организации, а только если такая некоммерческая организация является получателем иностранного финансирования.
В случае, если сам кооператив станет получателем иностранного финансирования, то предоставлять информацию в Росфинморниторинг он будет должен только в отношении операций, осуществляемых со своими пайщиками (клиентами – в определении закона № 115-ФЗ), но не в отношении собственных расходов.
Поскольку для многих кооперативов такого рода ситуации только гипотетически возможны, прошу принять к сведению прилагаемое информационное письмо. Соответствующие поправки в образец правил внутреннего контроля мы подготовим и разошлем в ближайшее время.
С уважением,
Марат Овчиян
(4812) 68-35-38
(4812) 38-52-92
Звоните нам
г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 301
Приходите к нам