Новости

Снижены ставки по займам

Узнать больше: (4812) 35-08-39


 

О порядке применения кредитными кооперативами, вновь введенного п. 1.2, ст. 6 Закона № 115-ФЗ

Росфинмониторинг письмом от 15.07.2014 г. № 38, разъяснил порядок применения, в том числе и кредитными кооперативами, вновь введенного п. 1.2, ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Следуя этому разъяснению, обязательный контроль следует осуществлять и предоставлять информацию в Росфинмониторинг, не в отношении операций самого кооператива или состоящей в кооперативе некоммерческой организации, а только если такая некоммерческая организация является получателем иностранного финансирования.

Уважаемые коллеги, добрый день.

Росфинмониторинг письмом от 15.07.2014 г. № 38, разъяснил порядок применения, в том числе и кредитными кооперативами, вновь введенного п. 1.2, ст. 6 Закона № 115-ФЗ. Следуя этому разъяснению, обязательный контроль следует осуществлять и предоставлять информацию в Росфинмониторинг, не в отношении операций самого кооператива или состоящей в кооперативе некоммерческой организации, а только если такая некоммерческая организация является получателем иностранного финансирования.

В случае, если сам кооператив станет получателем иностранного финансирования, то предоставлять информацию в Росфинморниторинг он будет должен только в отношении операций, осуществляемых со своими пайщиками (клиентами – в определении закона № 115-ФЗ), но не в отношении собственных расходов.
Поскольку для многих кооперативов такого рода ситуации только гипотетически возможны, прошу принять к сведению прилагаемое информационное письмо. Соответствующие поправки в образец правил внутреннего контроля мы подготовим и разошлем в ближайшее время.

С уважением,
Марат Овчиян

Наши телефоны

(4812) 68-35-38 
(4812) 38-52-92

Звоните нам

Наш адрес

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 301

Приходите к нам