Протокол № 4 Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Объединение кредитных кооперативов «Содействие» от 22.08.2011

22 августа 2011 г.

Заседание проведено в форме видеоконференции.

Присутствовали члены Правления, избранные общим собранием кредитных кооперативов – членов Партнерства:

• Ломовцева Валентина Викторовна – Председатель Правления КПК «Содействие» и КПК «Содействие 2005» (г. Смоленск);
• Чурилов Валерий Андреевич – Директор КПК «Югра-МФ» (г. Москва);
• Сысуева Елена Витальевна – Председатель правления КПКГ «Содействие Плюс» (г. Абакан);
• Титовский Александр Валерьевич – Директор ассоциации ИЛМА, член правления и директор ряда кооперативов- членов ассоциации, участвующих в партнерстве (г. Петрозаводск);
• Чайка Ирина Николаевна - директор ассоциации кредитных кооперативов приморского края;
• Матвеева Алла Михайловна – директор КПК «Золотая Русь» (г. Тамбов).

Директор Партнерства М.Овчиян.

 Председательствует на заседании Председатель Правления В.В. Ломовцева.

Ведет протокол директор партнерства М.Р. Овчиян.

Кворум 100%.

Повестка дня:

1. Об утверждении инвестиционной декларации НП «ОКК «Содействие».

2. Об изменения состава дисциплинарной комиссии в связи с исключением из состава Партнерства КПК "РЕНДА Заемно-сберегательная касса" и выходе из дисциплинарной комиссии Председателя правления этого КПК Р.Ф. Давлетгареева.

3. Об утверждении стандартов и правил Партнерства. 

По первому вопросу слушали директора Овчина М.Р., сообщившего, что в связи с законодательством и уставом условия и порядок размещения средств компенсационного фонда, а также требования к составу и структуре средств компенсационного фонда определяются утверждаемой Правлением инвестиционной декларацией. М. Овчиян предложил на рассмотрение Правлением проект составленной директором инвестиционной декларации.

Выступивший в обсуждении В.А. Чурилов отметил соответствие декларации требованиям законодательства, условиям переходного периода, когда партнерство еще не приобрело статус СРО, требованиям разумности и осмотрительности, обеспечивающим надежное размещение средств компенсационного фонда и некоторое их приращение. В целом, установленные инвестиционной декларацией условия размещения средств компенсационного фонда соответствуют Приказу № 1-кф от 20.07.2011 и условиям заявления о присоединении к договору размещения денежных средств в депозит и условиям депозитов Смоленского отделения ОСБ №8609. Резюмируя, В.А. Чурилов предложил утвердить инвестиционную декларацию и, до приобретения партнерством статуса СРО, продолжить размещение средств компенсационного фонда в депозит на условиях, предложенных Смоленским ОСБ №8609.

Голосовали открытым голосованием.

«За» - шесть голосов. Принято единогласно.

Постановили:

• Утвердить инвестиционную декларацию НП «ОКК «Содействие».
• Одобрить приказ директора от 20.07.2011 г. № 1-кф и подписанное им от имени партнерства заявление о присоединении к договору размещения денежных средств в депозит и условиям депозитов Смоленского отделения ОСБ №8609.
• До приобретения партнерством статуса СРО продолжить размещение стартовых взносов в компенсационный фонд в депозит. После приобретения партнерством статуса СРО инвестировать средства компенсационного фонда в соответствии с п. 4 инвестиционной декларации.  

По второму вопросу слушали директора Овчина М.Р., сообщившего, что на основании заявления о выходе из партнерства был издан приказ об исключении партнерства КПК "РЕНДА Заемно-сберегательная касса". Председатель правления этого кооператива Р.Ф. Давлетгареев был ранее введен в состав дисциплинарной комиссии партнерства.

В связи с этим, М. Овчиян доложил о необходимости исключения Р.Ф. Давлетгареева из дисциплинарной комиссии и назначении на высвободившееся место представителя другого кооператива.

Выступившая с предложением И.Н. Чайка предложила назначить на высвободившееся место в дисциплинарной комиссии Н.М. Орлову – Председателя Правления КПКГ «Доверие».

Голосовали открытым голосованием.

«За» - шесть голосов. Принято единогласно.

Постановили:

1. Вывести из ранее назначенного состава дисциплинарной комиссии Р.ЙФ. Давлетгареева в связи с исключением представляемого им кредитного кооператва из членов партнерства.
2. Ввести в состав дисциплинарной комиссии Н.М. Орлову – Председателя Правления КПКГ «Доверие».
3. Утвердить дисциплинарную комиссию в следующем составе:
   • Наталья Михайловна Орлова – Председатель Правления КПКГ "Доверие", г. Лотошино, Московская область;
   • Койков Александр Анатольевич — Председатель Правления КПК «ФИНПО», г. Мелеуз, Республика Башкортостан;
   • Балуева Наталья Эдуардовна, директор КПК «Народный Капитал», г. Тольятти.

По третьему вопросу: «Об утверждении стандартов и правил партнерства» выступил директор М.Овчиян, представивший Правлению систему стандартов и правил, разработанных в соответствии с требованиями законодательства и с учетом поручения общего собрания кредитных кооперативов членов партнерства (протокол № 2 от 20.08.2011 г.). В отличие от предыдущей редакции система стандартов названа как «Стандарты и правила в сфере кредитной кооперации». В нее входят:

Стандарт № 1 - «Обеспечение финансовой устойчивости кредитного кооператива»;

Стандарт № 2 – «Стандарты раскрытия финансовой информации»;

Стандарт № 3 -  «Показатели финансового анализа кредитного кооператива»;

Стандарт № 4 – «Показатели и формы отчетности»;

Стандарт № 5 – «Рекомендуемый план счетов кредитного потребительского кооператива»;

Стандарт № 6 – «Коллективные стандарты профессиональной деятельности и деловой этики».

 Выступившая в обсуждении И.Чайка отметила обоснованность предложенной системы стандартов, ее соответствие законодательству и предложила утвердить ее.

Голосовали открытым голосованием.

«За» - шесть голосов. Принято единогласно.

Постановили:

Утвердить систему стандартов и правил профессиональной деятельности в сфере кредитной кооперации в следующем составе:  

Стандарт № 1 - «Обеспечение финансовой устойчивости кредитного кооператива»;

Стандарт № 2 – «Стандарты раскрытия финансовой информации»;

Стандарт № 3 -  «Показатели финансового анализа кредитного кооператива»;

Стандарт № 4 – «Показатели и формы отчетности»;

Стандарт № 5 – «Рекомендуемый план счетов кредитного потребительского кооператива»;

Стандарт № 6 – «Коллективные стандарты профессиональной деятельности и деловой этики».

Председатель собрания

В.В. Ломовцева

Секретарь собрания

М.Р. Овчиян

• Вперёд >