Статья 11. Общее собрание акционеров и его компетенция

11.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос» (кроме кумулятивного голосования). Голосование проводится упрощенной процедурой - карточками для голосования с указанием количества принадлежащих акционеру голосующих акций.

11.2. Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определя-ется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением «О поряд-ке созыва и проведения Общего собрания акционеров», утверждаемым собранием акционе-ров Общества.

11.3. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, ко-торые не могут быть переданы на решение Генеральному директору:

11.3.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участ-вующих в собрании;

11.3.2. Реорганизация Общества, принимаемая не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

11.3.3.Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

11.3.4. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявлен-ных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

11.3.5. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стои-мости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом акций или принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, в случае, если количество дополнительно размещаемых акций со-ставляет более 25 процентов, ранее размещенных Обществом акций;

11.3.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Об-ществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.3.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом час-ти акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя чет-вертями голосов, участвующих в собрании;

11.3.9. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий, принимаемое простым боль-шинством голосов, участвующих в собрании;

11.3.10. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий, при-нимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании:

11.3.11. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голо-сов, участвующих в собрании;

11.3.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвую-щих в собрании;

11.3.13. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества, прини-маемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.3.14. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голо-сов, участвующих в собрании;

11.3.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заин-тересованность;

11.3.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок;

11.3.17. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, прини-маемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

11.3.18. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов участвующих в собрании;

11.3.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, принимаемое простым большинством голосов участвующих в собрании;

11.3.20. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмисси-онных цепных бумаг, конвертируемых в акции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании, в случае, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки, когда облигации (иные эмис-сионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, со-ставляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. В иных случаях размещения конвертируемых облигаций (иных эмиссионных ценных бумаг) решение прини-мается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.3.21. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нару-шение требований действующего законодательства РФ Генеральным директором не принято решение о созыве внеочередного собрания, и данное собрание создано иными лицами. Реше-ние принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным за-коном «Об акционерных обществах».

11.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

• < Назад
• Вперёд >