Вниманию кооперативов… Настроим управленческий учет для безошибочных решений в развитии...
Настоящим сообщаю, что Некоммерческая корпорация «Кредитный потребительский кооператив второго уровня...
Кооператив второго уровня «Содействие 2014» теперь в ТЕЛЕГРАММ Присоединяйтесь! ...
Вниманию кооперативов: В целях выполнения положений «Информационного письма Банка России от 14 сентября 2020 г. №...
Основными целями корпоративного управления кредитного потребительского кооператива являются...
Снижены ставки по займам
Узнать больше: (4812) 35-08-39
Вопрос:
Можно ли лицо, не состоящее в трудовых отношениях с КПК, но оказывающее ему услуги по договору об оказании услуг с сфере ПОД/ФТ, назначить СДЛ (ответственным лицом по ПОД/ФТ)?
Ответ:
В законодательстве напрямую нигде не указано, что СДЛ должен состоять в штате организации, однако само название «специальное должностное лицо», «ответственный сотрудник» указывает на исполнение трудовой функции по определенной должности, т.е. на наличие трудовых отношений. Допускается совмещение обязанностей СДЛ с другими трудовыми функциями. Требования к специальным должностным лицам для некредитных финансовых организаций установлены Указанием Центрального Банка РФ от 05.12.2014 г. №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».