Разделы
11. Программа хранения информации и документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля
11.1. Кооператив учитывает и хранит подлинники и копии документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) пайщиками доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на бумажных и магнитных носителях в соответствии с общим порядком учета и хранения внутренних документов, документов, идентифицирующих пайщиков и относящихся к их деятельности, документов переписки и прочих документов системы документооборота.
Кооператив обеспечивает хранение следующей информации и документов:
11.1.1. Копии документов, содержащих сведения о пайщике, или их реквизиты - в течение пяти лет после прекращения взаимных обязательств между Кооперативом и пайщиком;
11.1.2. Оригиналы или копии, которые могут быть использованы в качестве доказательства в уголовном, гражданском и арбитражном процессе, документов по операциям (сделкам), а также Сообщения - в течение пяти лет после совершения соответствующих операций (сделок);
11.1.3. Иные документы, в том числе деловую переписку - в течение пяти лет после прекращения обязательств между Кооперативом и пайщиком.
11.1.4. Документы, касающиеся исполнения программ обучения сотрудников, оформляющие результаты проверок внутреннего контроля и исполнения принятых по их результатам распорядительных актов, хранятся в течение пяти лет.
11.2. Учет и хранение Сообщений осуществляет ответственный сотрудник.