8. Программа, регламентирующая приостановление операций финансовой взаимопомощи

8.1. Если в отношении хотя бы одной из сторон в осуществляемой операции финансовой взаимопомощи - пайщика, его контрагента или выгодоприобретателя – будут получены сведения об их участии в террористической деятельности, либо, что они являются аффилированными лицами или действуют от имени или по указанию организаций или лиц, участвующих в террористической деятельности, Кооператив приостанавливает такие операции сроком на два дня.

Операция приостанавливается в следующем порядке:

8.1.1. Сотрудник, выявивший при взаимодействии с пайщиком операцию, подлежащую приостановлению, а также в случае возникновения у него сомнений о необходимости приостановления операции незамедлительно представляет информацию о такой операции ответственному лицу.

8.1.2. Ответственное лицо рассматривает представленную информацию, сверяет ее с Перечнем экстремистов и в случае полного совпадения этих этой информации с информацией, указанной в перечне экстремистов, удостоверяется в необходимости приостановления операции и докладывает об этом директору.  

8.2. Директор принимает решение о приостановлении операции финансовой взаимопомощи сроком на два дня с целью получения дополнительной информации или проверки имеющейся информации о пайщике или иных лицах, являющихся сторонами в этой операции. Если начало срока приостановления операции приходится на выходной или праздничный день, то срок приостановления операции исчисляется с первого рабочего дня, следующего за соответствующим выходным или праздничным днем.

8.3. Заявление пайщика о проведении операции финансовой взаимопомощи, которая была приостановлена, регистрируется в отдельном журнале в электронной форме или на бумажном носителе. В этом же журнале фиксируется вся информация, позволяющая идентифицировать приостановленную операцию и всех ее участников. 

8.4. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем приостановлении операции финансовой взаимопомощи, Кооператив направляет информацию об этой операции в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Информационное сообщение кодифицируется по признакам, определяющим представление сведений об операциях, связанных с финансированием терроризма¹. 

При неполучении в течение двухдневного срока после направления информационного сообщения распоряжения Федеральной службы по финансовому мониторингу о приостановлении этой операции она возобновляется по распоряжению Директора.

При получении от Федеральной службы по финансовому мониторингу или иного государственного органа, имеющего соответствующие полномочия, указания об ограничении выполнения операции, Кооператив выполняет предписанные ему действия.

• < Назад
• Вперёд >