Примеры и обзоры документов используемых в кредитных потребительских кооперативах
Представлен пример устава кредитного потребительского кооператива приведенного в соответствие с федеральным Законом № 190-ФЗ "О кредитной кооперации". Все разделы снабжены необходимыми комментариями.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ПАЙЩИКАМИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ, ОРГАНИЗУЕМОЙ «КРЕДИТНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ КООПЕРАТИВАМИ
(В редакции, соответствующей «Рекомендациям по разработке организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2010 г. № 967-р с дополнениями, введенными Приказом Росфинмониторинга от 14.09.2010 г. № 242)